THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.



تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

08/04/2019

بندتوضيح
مقدمةيسر شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1440/08/02هـ الموافق 2019/04/07م وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 66.59% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامةفندق الانتركونتيننتال بمدينة الجبيل الصناعية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة18:30
نسبة الحضور% 66.59
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
  1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 
  2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 
  3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 
  4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة ديلويت آند توش وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م.، والربع الأول من عام 2020م. وتحديد اتعابه. 
  5.  الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال والتي تمثل (%10) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. 
  6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21م. 
  7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 
  8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/10/31م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/03/28م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سامي بن عبد الله الجماز (عضو مستقل). 
  9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م. 
  10. الموافقة على صرف مبلغ (1,396,712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 
  11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 
  12. الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. 
  13. الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة. 
  14. الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. 
  15. الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.
معلومات اضافية

حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 

  1. الأستـاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة) 
  2. المهندس/ انس بن يوسف كنتاب (نائب رئيس مجلس الإدارة) 
  3. المهـندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل 
  4. الأستـــــاذ/ محمد بن حمود الـعـوهلي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) 
  5. الأستـــــــاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان (رئيس لجنة المراجعة) 
  6. الدكتـــــــــور/ وليد بن محمد العيســــــــى (رئيس لجنة دراسة إستحواذ شركة (سافكو) على إستثمارات شركة (سابك) في الشركات التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية) 
  7. الأستـــــــــــــاذ/ يوسف بن محمد السحيباني 

كما ننوه للسادة المساهمين الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الإستثمارية لضمان إيداع ارباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الإستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض. طريق الملك فهد. أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرياض 11555.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.