THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.



تعلن شركة سابك للمغذيات الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

12/04/2021

 
بندتوضيح
مقدمةيسر شركة سابك للمغذيات الزراعية ان تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامةالمقر الرئيسي لشركة سابك للمغذيات الزراعية بالجبيل الصناعية- عبر الاتصال المرئي عن بعد
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1442-08-29 الموافق 2021-04-11
وقت انعقاد الجمعية العامة18:30
 نسبة الحضور 77.66
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين  حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى

4. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان

5. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين

6. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

7. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين

 أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (رئيس لجنة التحول الاستراتيجي)

 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4- الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م.، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31-12-2020م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2020م بمبلغ (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م بقيمة (476,035,404) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 25-04-2021م.

9- الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2020/03/29م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 28-03-2023م وقد تم تعيين الاستاذ/ محمد بن علي الحسني (ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك) عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة

10- الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين "الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني" عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 28-03-2023م.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.